تاريخ انتشارآگهي: 97/03/20
شركت تعاوني توليدي توزيعي کارکنان شرکت هواپیمایی کیش
شماره ثبت :166855و شناسه ملي 10102093910
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول
بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول كه راس ساعت 16 روزيكشنبه مورخ 97/04/17در محل دفتر قانوني شركت واقع در تهران ، اکباتان ، خیابان عظیمی ، بین بیمه دوم و سوم ،خیابان مهرداد کوچه 28 پلاک 12 تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .
توجه : درصورتيكه هر يك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور يابند مي توانند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع عمومي به يك نماينده تام الاختيار واگذار كنند . تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غير عضو تنها يك راي خواهد بود ، لازم به ذكر است تائيد نماينده تام الاختيار با بازرس تعاوني، عضو و نماينده هيئت مديره تعاوني خواهد بود . بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 97/04/16 بهمراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين (عضويت متقاضي و اهليت نماينده) ، برگه نمايندگي مربوط توسط مقام مذكور تاييد تا برگه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.
ضمناً يادآوري مي شود اين مجمع با حضور اكثريت اعضاء ( نصف + 1) رسميت مي يابد و تصميماتي كه در آن اتخاذ مي شود براي كليه اعضاء ( اعم از غائب و مخالف و حاضر ) نافذ و معتبر خواهد بود .
دستور جلسه :
-استماع گزارش هيئت مديره و بازرس/ بازرسان
- رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي منتهي به سال 96 ونحوه تقسيم سود وذخاير و بودجه سال جاري .
- انتخاب دو نفر اعضاي اصلي و 4نفر علي البدل هيئت مديره براي باقي مانده مدت تصدي هيئت مديره در صورت تصويب موضوع اصلاح ماده 22 اساسنامه در مجمع فوق العاده
-انتخاب بازرس
- گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه وتصويب آن
-طرح وتصويب ميزان پاداش هيئت مديره وبازرس ومديرعامل
*داوطلبان تصدي سمتهاي هيئت مديره و بازرسي به موجب ماده (2) دستور العمل موظفند حداکثر ظرف يکهفته از انتشار آگهي دعوت فرم داوطلبي را تکميل و به همراه مدارک مورد نیاز تحويل دفتر تعاوني نمايند.
هيئت مديره شركت تعاوني